“有史以来最大的逃税行为”由审计法院24指出

2017-07-04 08:17:10

作者:卫参

法院回顾说,根据欧洲刑警组织的说法,欺诈行为使联盟所有成员国损失了50亿欧元

法院描述了在欧洲碳市场上发生的欺诈机制

后者称为ETS(排放交易计划),负责组织超出当局设定的上限,温室气体排放以及低于此上限的公司之间的交流

欺诈者采用了所谓的“旋转木马”系统:通常为这种场合创建的公司在一个成员国购买二氧化碳排放配额,通过收取19.6%的增值税在法国出售,并且消失了

不向法国支付增值税

NO外部审计报告员解释说,这种欺诈行为的程度是由欧洲碳市场的“三个原始缺陷”便利:增值税征收制度没有任何安全保障,市场准入极其简单且控制不佳,市场本身不受任何外部控制

批评他们的疏忽和他们的缓慢的报告员反应机构投资者在这个市场:储蓄银行德油库,BlueNext交易所及其附属,在市场交易平台,税务机关,最后是系统金融情报组对抗斗争洗钱

其主要建议是加快向Tracfin报告怀疑与有效措施承诺之间的延误

最后,一个解脱:从这种欺诈中吸取了教训,原则上它已不再适用于可比较的电力和天然气市场